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集团企业召开四届二十三次董事会议
时间:2019/4/26 14:38:47 编辑:严斐 来源:党办(董监办)

4月26日,集团企业四届二十三次董事会议在本部召开。集团企业8名董事(含外部董事1名)出席了会议,监事、董事会秘书、法律合规部负责人列席了本次会议。会议由集团企业董事长刘胜尧主持,共审议27项议题。

会议通报了集团企业投资项目2018年度实施及评价情况、集团企业董事会阶段性会议决议落实实行及推进情况。会议同意增设保密办公室,设立中铁八局集团贵阳兴桥建设科技有限企业、渑池分企业,同意对各子企业增资、投融资项目2019年4至12月资金需求安排以及办理子分企业借款事项;审议通过了集团企业2018年度企业年度工作报告、内部控制自我评价报告、合规管理报告、2019年全面风险管理报告,集团企业违规经营投资责任追究实施办法修订案、基础设施投资管理办法修订案、科学技术奖励管理办法修订案,集团企业2018年财务决算报告、2019年预算方案、经营管理目标以及参与经营、PPP项目投标、土地处置、股权处置、棚户区项目改造、“三供一业”分离移交补助外费用等议案。

会议听取并审议通过了集团企业总经理2018年度行政工作报告。会议认为,2018年集团企业主要经营指标再创新高,市场经营能力明显提升,现场树形创誉成效明显,经济运行质量稳步提升,管理创新迸发强劲动力,和谐发展凝聚强大能量。会议指出,2019年,集团企业要以习大大新时代中国特色社会主义思想为引导,全面贯彻党的十九大精神,坚持新发展理念,认真落实中央经济工作会议和股份企业系列会议精神,紧扣“现场与市场齐抓,规模与效益并重”的工作主题,打好“四大战役”,坚持“六个注重”,实现“六个推动”,转变经营模式、壮大发展规模、提高经济效益,在更高起点上推进企业高质量快速全面发展,以优异成绩迎接新中国成立70周年。

会议听取并审议通过了集团企业董事会2018年度工作报告。会议认为,2018年集团企业董事会面对复杂多变的市场形势和艰巨繁重的发展任务,认真贯彻党的十九大精神,紧紧围绕“定战略、决大事、控风险”职能,严格按照企业法、企业章程和法人治理各项规定履职尽责,不断规范企业法人治理结构,强化企业内部控制,提升合规管理水平,确保了集团企业全年经营管理的规范运作和可持续发展,推动集团企业继续保持了稳中向好的良好发展态势。会议指出,2019年集团企业董事会要坚持以习大大新时代中国特色社会主义思想为引导,深入贯彻党的十九大精神,坚持新发展理念,认真落实中央经济工作会议和股份企业系列会议精神,紧扣集团企业年度目标,进一步发挥董事会职能,继续以推动董事会运作由规范向有效、由有效性向科学性转变为主线,着力加强董事会科学决策能力建设,有效发挥董事会督导监管功能,不断推动企业实现高质量发展。

会议期间,集团企业干部部受股份企业干部部委托,对集团企业董事会、董事、监事会、监事开展了年度考核评价工作。

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